San Marino: verifica dell’identità per Companies House tramite ACSP
Se è amministratore di una società britannica o persona con controllo significativo (PSC), può richiedere la verifica dell’identità anche da San Marino. Ginkgo Advisory offre un servizio gestito da un solicitor e svolto attraverso un ACSP registrato presso Companies House.
Documenti fotografici nel PRADO
Il registro PRADO del Consiglio dell’Unione europea raccoglie 7 riferimenti documentali per San Marino. Le categorie da esaminare, ove presenti, comprendono: passaporti e altri documenti fotografici realmente elencati in PRADO. Occorre verificare il modello specifico, la fotografia, la validità e le caratteristiche di sicurezza. La sola presenza in PRADO non garantisce l’accettazione.
Requisiti e servizio ACSP
Per l’opzione 2, con controllo effettuato da una persona, servono due documenti: due prove fotografiche del gruppo A oppure una del gruppo A e una del gruppo B. Non devono essere annullati o sostituiti. Per l’opzione 1 con tecnologia di verifica si applicano criteri differenti.
La verifica espressa in giornata può essere disponibile, subordinatamente alla revisione preventiva e all’esito positivo dei controlli. Preparate il documento d’identità, i dati anagrafici, l’indirizzo e il ruolo societario. Contattate il nostro servizio ACSP.
Fonti ufficiali e contatti
PRADO / Companies House: PRADO · Companies House · Ginkgo Advisory