UK Companies House Identity Verification
Remote identity verification for directors, PSCs and company officers.
Our legal consultant is registered with Companies House as an Authorised Corporate Service Provider
About the Author
KH is a practising solicitor based in London, admitted in England & Wales and regulated by the Solicitors Regulation Authority. He is registered with the Foreign, Commonwealth & Development Office. KH has worked as legal counsel and in-house solicitor across leading firms and corporations. He personally oversees every apostille and legalisation case at Ginkgo Advisory, ensuring consistency, accuracy, and end-to-end quality control.
KH Lam, LLB, LLM
Legal Consultant of Ginkgo Advisory
أصبح التحقق من الهوية لدى Companies House التزاماً قانونياً على مديري الشركات، والأشخاص ذوي السيطرة الجوهرية (PSC – Persons with Significant Control) وبعض الأشخاص الآخرين المرتبطين بالشركات المسجلة في المملكة المتحدة.
وقد أُدخل هذا الالتزام في إطار قانون الجرائم الاقتصادية والشفافية المؤسسية لعام 2023 (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023)، بهدف تحسين دقة سجل Companies House، وتعزيز الشفافية، والحد من استخدام الشركات البريطانية في عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية.
وبالنسبة إلى المديرين والأشخاص ذوي السيطرة الجوهرية وغيرهم ممن تشملهم القواعد الجديدة، أصبحت عملية التحقق من الهوية جزءاً مهماً من التزامات الامتثال الخاصة بهم.
مستشارنا القانوني هو مزوّد خدمات مؤسسية معتمد من Companies House (ACSP)، ويمكنه إجراء عملية التحقق من هويتك نيابةً عنك.
ما هو التحقق من الهوية لدى Companies House؟
التحقق من الهوية لدى Companies House هو الإجراء المستخدم للتأكد من أن الشخص هو فعلاً من يدّعي أنه هو.
في السابق، لم تكن Companies House تتحقق بصورة منهجية من هويات مديري الشركات أو الأشخاص الذين يمارسون سيطرة جوهرية عليها.
أما الإصلاحات الجديدة فقد غيّرت هذا النظام.
ويهدف التحقق من الهوية لدى Companies House إلى:
- تحسين دقة المعلومات الموجودة في سجل Companies House؛
- تأكيد هوية الأشخاص الذين يديرون أو يسيطرون على الشركات في المملكة المتحدة؛
- الحد من إساءة استخدام الشركات والهويات الوهمية؛
- المساهمة في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية الأخرى؛
- زيادة الثقة في سجل الشركات في المملكة المتحدة.
وبعبارات بسيطة، تريد Companies House التأكد من أن الأشخاص الذين يقفون وراء الشركة موجودون فعلاً وأنهم الأشخاص الذين يصرحون بأنهم هم.
من الذي يجب عليه التحقق من هويته لدى Companies House؟
تنطبق متطلبات التحقق من الهوية على فئات مختلفة من الأشخاص، ومنها:
- مديرو الشركات
- الأشخاص ذوو السيطرة الجوهرية (PSC)
- أعضاء الشراكات ذات المسؤولية المحدودة (LLP)
- بعض المناصب أو الوظائف المماثلة
- الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل كمزوّدي خدمات مؤسسية معتمدين (ACSP)
وتقوم Companies House بإدخال بعض هذه الالتزامات بصورة تدريجية. ولذلك قد تختلف المتطلبات الدقيقة وفقاً للدور الذي يشغله الشخص وظروفه الخاصة.
إذا كنت مديراً أو PSC أو عضواً في LLP، فمن المهم التحقق من متطلبات التحقق التي تنطبق تحديداً على حالتك.
كيف يتم إجراء التحقق من الهوية لدى Companies House؟
هناك طريقتان رئيسيتان لإتمام عملية التحقق.
1. التحقق مباشرةً مع Companies House
يمكنك إتمام عملية التحقق بنفسك من خلال الخدمة الرسمية التابعة لـ Companies House، ومن خلال GOV.UK One Login عندما يكون ذلك متاحاً.
وبحسب حالتك، قد يُطلب منك تقديم وثائق هوية ومعلومات تساعد على تأكيد هويتك.
ولا يترتب على التحقق المباشر عبر Companies House دفع أتعاب مهنية إلى ACSP.
2. استخدام ACSP
يمكنك أيضاً الاستعانة بـ Companies House Authorised Corporate Service Provider (ACSP).
وهو مهني أو مزوّد خدمات معتمد من Companies House لتقديم خدمات مؤسسية محددة، بما في ذلك التحقق من هوية العملاء.
مستشارنا القانوني معتمد من Companies House بصفته ACSP ويمكنه إتمام عملية التحقق من هويتك نيابةً عنك.
وبالنسبة إلى كثير من الأشخاص، قد يكون هذا الخيار أكثر سهولة عندما يرغبون في الحصول على مساعدة مهنية.
ما هو ACSP؟
يرمز ACSP إلى Authorised Corporate Service Provider، أي مزوّد خدمات مؤسسية معتمد.
وهو شخص مهني أو مؤسسة معتمدة من Companies House لتقديم خدمات معينة مرتبطة بالشركات.
وقد يشمل مزودو ACSP:
- المحامين وغيرهم من المتخصصين القانونيين؛
- المحاسبين؛
- وكلاء تأسيس الشركات؛
- وغيرهم من المهنيين الخاضعين لمتطلبات الإشراف المناسبة في مجال مكافحة غسل الأموال.
ومن أهم الخدمات التي يمكن لـ ACSP تقديمها التحقق من الهوية لصالح Companies House.
يقوم ACSP بإجراء الفحوصات المطلوبة، ثم يبلّغ Companies House بأن الهوية قد تم التحقق منها.
وبالتالي، فإن دور ACSP لا يقتصر على المساعدة في تعبئة نموذج، بل يقوم بإجراءات التحقق وفقاً للمعايير والمتطلبات التي تحددها Companies House.
لماذا تستخدم ACSP للتحقق من الهوية لدى Companies House؟
يمكنك التحقق من هويتك بنفسك، ولكن استخدام ACSP يتيح لك الحصول على مساعدة مهنية أثناء العملية.
وقد يكون ذلك مفيداً بشكل خاص إذا كنت:
- مديراً لشركة واحدة أو أكثر؛
- شخصاً ذا سيطرة جوهرية (PSC)؛
- تشغل عدة مناصب مسجلة لدى Companies House؛
- تقيم خارج المملكة المتحدة؛
- ترغب في الحصول على مساعدة مهنية؛
- تفضل تفويض الإجراء إلى متخصص قانوني؛
- لديك هيكل مؤسسي أكثر تعقيداً؛
- ترغب في تقليل مخاطر الأخطاء الإدارية.
يمكن لمستشارنا القانوني إدارة عملية التحقق وإبلاغ Companies House بأن عملية التحقق قد اكتملت.
لست مضطراً إلى إدارة عملية التحقق من هويتك لدى Companies House بمفردك.
ماذا يحدث أثناء عملية التحقق من الهوية؟
تختلف الإجراءات الدقيقة بحسب ما إذا كنت تقوم بالتحقق مباشرةً مع Companies House أو من خلال ACSP.
عندما يتم إجراء التحقق من خلال ACSP، يجب على المزوّد الالتزام بالمعايير والمتطلبات المحددة للتحقق من الهوية من قبل Companies House.
وقد تشمل العملية:
- جمع المعلومات المتعلقة بالشخص؛
- الحصول على وثائق هوية مناسبة؛
- التحقق من صحة الوثائق وأصالتها؛
- التأكد من تطابق الوثائق مع الشخص المعني؛
- الاحتفاظ بالمعلومات والوثائق المطلوبة؛
- اتخاذ قرار بشأن إمكانية تأكيد الهوية.
وبعد استكمال الفحوصات، يقوم ACSP بإبلاغ Companies House بأن عملية التحقق من الهوية قد اكتملت.
ما هو الرمز الشخصي لدى Companies House؟
بعد إتمام عملية التحقق من الهوية بنجاح، تمنحك Companies House رمزاً شخصياً.
ويرتبط هذا الرمز بهويتك التي تم التحقق منها، وليس بالشركة.
وقد يكون هذا الرمز مطلوباً لإجراءات ومعاملات معينة مع Companies House، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بدورك كمدير أو PSC.
يجب الاحتفاظ بالرمز الشخصي في مكان آمن.
ولا ينبغي الخلط بينه وبين رقم تسجيل الشركة أو رمز المصادقة المستخدم في بعض إجراءات الإيداع الإلكتروني.
هل يجب التحقق من الهوية أكثر من مرة؟
بالنسبة إلى معظم الأشخاص، يُعد التحقق من الهوية لدى Companies House إجراءً يتم مرة واحدة.
ومع ذلك، قد يظل الرمز الشخصي مطلوباً في إجراءات مختلفة أو عند تولي مناصب متعددة في شركات مختلفة.
ولهذا السبب، من المهم الاحتفاظ بالرمز الشخصي في مكان آمن بعد الانتهاء من عملية التحقق.
ماذا يحدث إذا لم يتم إكمال التحقق من الهوية؟
قد يؤدي عدم إتمام التحقق عندما يكون هناك التزام قانوني بذلك إلى عواقب مهمة.
وبحسب الظروف، قد تشمل إجراءات الامتثال والإنفاذ لدى Companies House:
- غرامات مالية؛
- عقوبات مالية؛
- إجراءات قضائية أو جنائية؛
- فرض قيود على بعض الأنشطة لدى Companies House؛
- فرض قيود على التعيين كمدير جديد؛
- فرض قيود على تسجيل بعض الشركات أو الكيانات؛
- نشر معلومات تتعلق بعدم الامتثال؛
- اتخاذ تدابير أخرى للإنفاذ.
وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تبدأ Companies House إجراءات جنائية يمكن أن تؤدي إلى الإدانة والغرامات، وفي ظروف معينة إلى استبعاد أو حظر الشخص من العمل كمدير.
لذلك، لا ينبغي اعتبار التحقق من الهوية مجرد إجراء إداري اختياري.
ما الذي يشكل مخالفة لمتطلبات التحقق من الهوية؟
قد يحدث عدم الامتثال عندما يفشل شخص ملزم قانوناً بالتحقق من هويته في استيفاء المتطلبات المعمول بها.
وقد يشمل ذلك:
- عدم إتمام التحقق عندما يكون مطلوباً؛
- عدم تقديم المعلومات اللازمة؛
- تقديم معلومات كاذبة أو مضللة؛
- محاولة استخدام هوية لا يمكن إثباتها بشكل مناسب؛
- الاستمرار في عدم الالتزام بمتطلبات Companies House.
وتتبع Companies House نهجاً قائماً على المخاطر، وقد تأخذ في الاعتبار عوامل مثل خطورة المخالفة، والسجل السابق، ووجود أي احتيال أو نشاط إجرامي.
عدم معرفة الالتزام لا يلغي بالضرورة مسؤولية الشخص عن الامتثال له.
ويظل المديرون وPSC وغيرهم من الأشخاص المعنيين مسؤولين عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية.
هل يمكن أن يؤثر عدم التحقق من الهوية على إيداعات الشركة؟
نعم.
أصبحت عملية التحقق من الهوية جزءاً متزايد الأهمية من نظام الامتثال العام لدى Companies House.
وفي بعض الحالات، يجب على الشركة التأكد من أن مديريها قد أكملوا عملية التحقق من الهوية وقدموا الرموز الشخصية اللازمة لإتمام بعض الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بـ Confirmation Statement.
وبالتالي، قد تتحول مشكلة مرتبطة بالتحقق من الهوية إلى مشكلة عملية بالنسبة إلى الشركة نفسها.
وقد يؤثر ذلك على:
- الإيداعات الإلزامية للشركة؛
- تحديث بيانات السجل؛
- متطلبات التأكيد الدوري؛
- بعض إجراءات التمويل؛
- المعاملات المؤسسية؛
- العلاقات مع البنوك والمستثمرين والشركاء التجاريين الآخرين.
وأصبح الحفاظ على معلومات الشركة صحيحة ومحدثة لدى Companies House أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لأي شركة في المملكة المتحدة.
ماذا تفعل إذا لم تكمل التحقق من هويتك؟
إذا اكتشفت أنك لم تستوفِ التزاماً ينطبق عليك فيما يتعلق بالتحقق من الهوية، فمن المهم التصرف بسرعة.
1. تحقق مما إذا كان الالتزام ينطبق عليك
راجع دورك المسجل لدى Companies House وحدد المتطلبات التي تنطبق على حالتك.
2. راجع مراسلات Companies House
ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني أو الخطابات أو الإشعارات المتعلقة بالتحقق من الهوية.
3. أكمل عملية التحقق
يمكنك القيام بذلك مباشرةً مع Companies House أو عن طريق ACSP.
4. احتفظ بالرمز الشخصي
بعد إكمال التحقق، احفظ الرمز الشخصي في مكان آمن.
5. اطلب مساعدة مهنية عند الحاجة
إذا تلقيت إشعاراً بعدم الامتثال أو لم تكن متأكداً من الالتزامات التي تنطبق عليك، فقد يكون من المفيد طلب المشورة من متخصص.
ماذا يحدث إذا تلقيت خطاب عدم امتثال من Companies House؟
لدى Companies House إجراءات رسمية لبعض الحالات التي لم يلتزم فيها شخص بمتطلبات التحقق.
إذا تلقيت Default Letter، فقد يكون من الممكن في بعض الظروف تقديم Representation يوضح أسباب عدم الامتثال.
من المهم التصرف بسرعة واتباع التعليمات الواردة في الخطاب بعناية.
ولا تحل الـ Representation بالضرورة محل الالتزام الأساسي بإتمام التحقق.
ويجب أن يكون الهدف هو تصحيح الوضع وتسوية حالة عدم الامتثال في أقرب وقت ممكن.
التحقق من هوية مديري الشركات لدى Companies House
يُعد مديرو الشركات من الفئات الرئيسية المتأثرة بالقواعد الجديدة.
ويجب على كل مدير يخضع للنظام إتمام عملية التحقق من هويته بشكل مستقل.
وبعد ذلك، يتم ربط الهوية التي تم التحقق منها بالوظائف والتعيينات المقابلة المسجلة لدى Companies House.
وفي الشركات التي لديها عدة مديرين، من المهم التحقق من وضع كل شخص بشكل منفصل.
التحقق من هوية مدير واحد لا يعني تلقائياً التحقق من هويات المديرين الآخرين.
التحقق من هوية PSC لدى Companies House
Person with Significant Control (PSC) هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة جوهرية على شركة وفقاً للقواعد المعمول بها في المملكة المتحدة.
ويخضع الأشخاص ذوو السيطرة الجوهرية أيضاً لمتطلبات التحقق من الهوية.
بعد إتمام التحقق، يحصل PSC على الرمز الشخصي الخاص به، ويجب عليه اتباع الإجراء المعتمد لربط هويته التي تم التحقق منها بسجل PSC الخاص به لدى Companies House.
إذا كنت PSC ولكنك لست مديراً، فقد تختلف التزاماتك عن التزامات المدير.
ولهذا السبب، من المهم اتباع تعليمات Companies House المتعلقة بالوظيفة المحددة التي تشغلها.
التحقق من هوية أعضاء LLP لدى Companies House
يخضع أعضاء Limited Liability Partnerships (LLP) أيضاً لمتطلبات التحقق من الهوية.
ولدى LLP التزامات خاصة بها فيما يتعلق بالإيداعات والامتثال لدى Companies House.
إذا كنت عضواً في LLP، فيجب عليك التحقق من المتطلبات التي تنطبق على دورك والتأكد من تسجيل عملية التحقق من هويتك بشكل صحيح.
التحقق من هوية المديرين وPSC المقيمين خارج المملكة المتحدة
يمكن أن تنطبق متطلبات التحقق من الهوية أيضاً على الأشخاص الذين يعيشون خارج المملكة المتحدة.
وبالنسبة إلى المديرين الدوليين وPSC ومالكي الشركات البريطانية المقيمين في الخارج، قد يمثل استخدام ACSP حلاً مهنياً وعملياً.
يمكن لمستشارنا القانوني مساعدة الأشخاص المؤهلين على فهم المعلومات والوثائق التي قد تكون مطلوبة لإتمام التحقق.
التحقق لدى Companies House: مباشرةً أم عن طريق ACSP؟
كلا الخيارين متاح.
| الميزة | مباشرةً مع Companies House | عن طريق ACSP |
|---|---|---|
| من يقوم بالتحقق؟ | أنت | متخصص معتمد |
| الأتعاب المهنية | لا توجد أتعاب ACSP | قد يفرض ACSP أتعابه الخاصة |
| المساعدة المهنية | لا | نعم |
| إدارة العملية | بشكل شخصي | مع دعم مهني |
| التواصل مع Companies House | تقوم به بنفسك | يقوم به ACSP |
والفرق الرئيسي هو أن ACSP يمكنه إدارة عملية التحقق بشكل مهني وإبلاغ Companies House بأن عملية التحقق قد اكتملت.
لماذا يعد التحقق من الهوية لدى Companies House مهماً؟
يمثل التحقق من الهوية جزءاً من تحول أوسع في نظام تسجيل الشركات في المملكة المتحدة.
وتتجه Companies House نحو سجل أكثر موثوقية فيما يتعلق بهويات الأشخاص الذين يقفون وراء الشركات البريطانية.
ويساعد ذلك في:
- حماية نزاهة السجل؛
- مكافحة الاحتيال؛
- الحد من استخدام الهويات المزيفة؛
- زيادة الشفافية المؤسسية؛
- تعزيز الثقة في الشركات البريطانية.
وبالنسبة إلى المديرين وPSC، فإن الالتزام الصحيح بمتطلبات التحقق يساعد على تقليل مخاطر المشكلات القانونية والإدارية والتجارية.
الأسئلة الشائعة حول التحقق من الهوية لدى Companies House
ما هو التحقق من الهوية لدى Companies House؟
هو الإجراء المستخدم لتأكيد هوية الأشخاص الذين يشغلون وظائف معينة في الشركات المسجلة في المملكة المتحدة.
هل التحقق من الهوية إلزامي؟
نعم. وهو التزام قانوني على الأشخاص الذين يشملهم النظام المعني.
من الذي يجب عليه التحقق من هويته؟
تشمل الفئات الرئيسية المديرين وPSC وبعض أعضاء LLP، بالإضافة إلى فئات أخرى يتم إدخالها تدريجياً.
هل يمكن لمحامٍ التحقق من هويتي لصالح Companies House؟
نعم، بشرط أن يكون المحامي مسجلاً كمزوّد خدمات مؤسسية معتمد (ACSP) وأن يستوفي المتطلبات المعمول بها.
هل يمكنني التحقق من هويتي مباشرةً؟
نعم. توفر Companies House إجراءً مباشراً للتحقق، بما في ذلك GOV.UK One Login عندما يكون ذلك مناسباً.
ما هو ACSP؟
ACSP هو Authorised Corporate Service Provider، أي مزوّد خدمات مؤسسية معتمد من Companies House لتقديم خدمات مؤسسية محددة، بما في ذلك التحقق من الهوية.
ماذا يحدث بعد التحقق؟
تمنحك Companies House رمزاً شخصياً مرتبطاً بهويتك التي تم التحقق منها.
ما عواقب عدم التحقق من الهوية؟
قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات وعقوبات مالية وإجراءات جنائية وبعض القيود المتعلقة بالأنشطة لدى Companies House.
هل يجب التحقق من الهوية عدة مرات؟
بالنسبة إلى معظم الأشخاص، يتم التحقق من الهوية مرة واحدة.
هل يستطيع المدير المقيم خارج المملكة المتحدة استخدام ACSP؟
نعم. يمكن للمديرين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين المقيمين خارج المملكة المتحدة استخدام ACSP مناسب.
كم تبلغ تكلفة التحقق من الهوية؟
لا يفرض التحقق المباشر مع Companies House أتعاباً مهنية لـ ACSP. ومع ذلك، قد يفرض ACSP رسوماً خاصة به مقابل تقديم خدمة التحقق.
يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يشكل استشارة قانونية. قد تتغير متطلبات وإجراءات Companies House بمرور الوقت. يرجى دائماً الرجوع إلى أحدث الإرشادات الرسمية المعمول بها في حالتك.
Contact Us
Address
Suite 161, 30 Red Lion Street, London, TW9 1RB, England