Italia: verifica dell’identità per Companies House tramite ACSP
Se è amministratore di una società britannica o persona con controllo significativo (PSC), può richiedere la verifica dell’identità anche da Italia. Ginkgo Advisory offre un servizio gestito da un solicitor e svolto attraverso un ACSP registrato presso Companies House.
Documenti fotografici nel PRADO
Il registro PRADO del Consiglio dell’Unione europea raccoglie 44 riferimenti documentali per Italia. Le categorie da esaminare, ove presenti, comprendono: passaporti, carte d’identità, patenti di guida, titoli di soggiorno, documenti di viaggio per non cittadini, documenti di viaggio. Occorre verificare il modello specifico, la fotografia, la validità e le caratteristiche di sicurezza. La sola presenza in PRADO non garantisce l’accettazione.
Requisiti e servizio ACSP
Per l’opzione 2, con controllo effettuato da una persona, servono due documenti: due prove fotografiche del gruppo A oppure una del gruppo A e una del gruppo B. Non devono essere annullati o sostituiti. Per l’opzione 1 con tecnologia di verifica si applicano criteri differenti.
La verifica espressa in giornata può essere disponibile, subordinatamente alla revisione preventiva e all’esito positivo dei controlli. Preparate il documento d’identità, i dati anagrafici, l’indirizzo e il ruolo societario. Contattate il nostro servizio ACSP.
Fonti ufficiali e contatti
PRADO / Companies House: PRADO · Companies House · Ginkgo Advisory