Nederland: identiteitsverificatie bij Companies House via ACSP
Bent u bestuurder van een Britse onderneming of persoon met aanzienlijke zeggenschap (PSC)? Ook vanuit Nederland kunt u uw identiteit laten controleren door een bij Companies House geregistreerde ACSP. Ginkgo Advisory biedt dienstverlening onder leiding van een Britse solicitor.
Foto-identiteitsdocumenten in PRADO
Het openbare PRADO-register van de Raad van de EU bevat 113 documentvermeldingen voor Nederland. Controleer waar van toepassing deze categorieën: paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, verblijfsdocumenten, reisdocumenten voor niet-onderdanen, identiteitsbewijzen van zeevarenden, reisdocumenten. Het exacte documentmodel, de pasfoto, de geldigheid en de beveiligingskenmerken moeten overeenkomen. Een PRADO-vermelding is geen automatische goedkeuring.
Vereisten voor ACSP-verificatie
Bij handmatige verificatie volgens optie 2 zijn twee bewijsstukken vereist: twee identiteitsdocumenten met foto uit groep A, of één uit groep A en één document uit groep B. Ingetrokken of vervangen documenten zijn uitgesloten. Voor optie 1 met verificatietechnologie gelden andere eisen.
Spoedverificatie op dezelfde dag is mogelijk na voorafgaande beoordeling en uitsluitend als alle controles slagen. Houd uw identiteitspapieren, adres, e-mailadres en bedrijfsfunctie bij de hand. Lees meer over onze ACSP-dienst.
Officiële bronnen en contact
PRADO / Companies House: PRADO · Companies House · Ginkgo Advisory