Documenti e categorie PRADO
La voce Sovereign Military Order of Malta in PRADO si riferisce a un ente emittente o a una categoria di titolari, non a un Paese di residenza o a una nazionalità. Comprende 2 riferimenti documentali. Le categorie da esaminare includono: passports. È necessario identificare la versione precisa del documento e verificare se reca una fotografia.
Requisiti della verifica ACSP
Nella verifica documentale eseguita da una persona (Opzione 2), Companies House ammette come possibile documento del gruppo A anche un altro documento d’identità con fotografia effettivamente elencato in PRADO, soggetto agli ulteriori controlli. Servono due documenti: due del gruppo A oppure uno del gruppo A e uno del gruppo B. Per chi vive fuori dal Regno Unito, almeno un documento deve essere rilasciato da un governo.
Verifica sotto la guida di un solicitor
Ginkgo Advisory offre supporto alla verifica d’identità di amministratori e persone con controllo significativo (PSC) di società britanniche, sotto la guida di un solicitor. Il servizio espresso nella stessa giornata è disponibile in casi idonei, dopo la conclusione positiva dei controlli. PRADO è una banca dati di riferimento, non un sistema di approvazione.
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