英国の Companies House（会社登記所）における本人確認（Identity Verification） は、2025年11月18日から法的要件となりました。対象には会社の取締役、重要な支配者（PSC – Persons with Significant Control）、および一部の同等の役職者が含まれます。

この制度は、Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023（経済犯罪および企業の透明性に関する法律2023） に基づく改革の一環として導入されました。目的は、Companies Houseの登記情報の正確性を高め、英国企業が詐欺、マネーロンダリングその他の経済犯罪に悪用されることを防ぐことです。

取締役、PSCその他の対象者にとって、本人確認は現在、重要なコンプライアンス義務の一つとなっています。

当社の法律顧問はCompanies House認定のAuthorised Corporate Service Provider（ACSP）であり、お客様に代わって本人確認手続きを行うことができます。

Companies Houseの本人確認とは？

Companies Houseの本人確認とは、ある人物が実際にその人物であることを確認するための手続きです。

従来、Companies Houseでは、会社の取締役や会社を実質的に支配する人物の身元が体系的に確認されていたわけではありません。

新しい制度によって、この仕組みは大きく変更されました。

本人確認制度の目的には、次のようなものがあります。

• Companies Houseに登録される情報の正確性を高めること
• 英国企業を管理・支配する人物の身元を確認すること
• 偽の身元情報や架空の人物による会社の悪用を減らすこと
• 詐欺、マネーロンダリングその他の経済犯罪への対策を強化すること
• 英国の会社登記制度に対する信頼を高めること

簡単に言えば、Companies Houseは、会社の背後にいる人物が実在し、申告されている人物本人であることを確認しようとしているのです。

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誰がCompanies Houseで本人確認を行う必要がありますか？

本人確認要件は、さまざまな役職に適用されます。主な対象には次のような人物が含まれます。

• 会社の取締役（Director）
• 重要な支配者（PSC）
• 一定の同等の役職者
• LLP（Limited Liability Partnership）のメンバー等
• Companies Houseの認定代理人として登録しようとするACSP

具体的な本人確認期限は、役職やその役職に就いた時期によって異なります。Companies Houseでは、2025年11月18日から制度が法的要件となっており、各対象者にはそれぞれの状況に応じた履行期限があります。

そのため、取締役、PSCまたはLLPのメンバーである場合は、自分に適用される期限と手続きを確認することが重要です。

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Companies Houseの本人確認はどのように行いますか？

主な方法は2つあります。

1. Companies Houseに直接本人確認を行う

Companies Houseの公式サービスを利用して、自分で本人確認を完了できます。

オンラインで本人確認する場合は、GOV.UK One Login を利用します。対象となる写真付き身分証明書には、国を問わない生体認証パスポート、英国の写真付き運転免許証などが含まれます。また、一定の場合にはPost Officeでの本人確認も利用できます。

この方法では、ACSPに対する専門家報酬を支払う必要はありません。

2. ACSPを利用する

もう一つの方法は、**Companies House Authorised Corporate Service Provider（ACSP）**を利用することです。

ACSPは、Companies Houseによって認定された専門家またはサービス提供者であり、所定の本人確認基準に従って顧客の本人確認を行うことができます。

当社の法律顧問はCompanies House認定のACSPであり、お客様に代わって本人確認手続きを行うことができます。

専門的なサポートを受けたい方にとって、ACSPを利用する方法は実務上便利な選択肢となる場合があります。

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ACSPとは？

ACSPとは、**Authorised Corporate Service Provider（認定企業サービス提供者）**の略称です。

Companies Houseの認定を受けた個人または組織で、一定の企業関連サービスを提供することができます。

ACSPには、たとえば次のような専門家が含まれます。

• 弁護士・ソリシターなどの法律専門家
• 会計士
• 会社設立代理業者
• 所定のマネーロンダリング防止監督の対象となるその他の専門家

ACSPが提供できる重要なサービスの一つが、Companies Houseのための顧客本人確認です。

ACSPは所定の本人確認を実施したうえで、Companies Houseに対して本人確認が完了したことを通知します。ACSPによる確認は、単にフォームへ情報を入力するだけの作業ではなく、Companies Houseが定める本人確認基準に従って実施されなければなりません。

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なぜCompanies Houseの本人確認にACSPを利用するのですか？

本人確認は自分自身で行うこともできますが、ACSPを利用すると専門家の支援を受けながら手続きを進めることができます。

特に次のような場合には、ACSPの利用が便利なことがあります。

• 1社または複数の会社の取締役である
• PSCである
• 複数のCompanies House上の役職を持っている
• 英国外に居住している
• 専門家によるサポートを希望している
• 手続きを専門家に任せたい
• 複雑な企業グループや所有構造がある
• 管理上のミスを減らしたい

当社の法律顧問は、本人確認手続きを管理し、必要な確認を行ったうえでCompanies Houseへ本人確認完了を通知することができます。

Companies Houseの本人確認を必ずしもご自身だけで行う必要はありません。

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本人確認では何が行われますか？

具体的な手続きは、Companies Houseへ直接確認する場合と、ACSPを通じて確認する場合で異なることがあります。

ACSPを通じて本人確認を行う場合、ACSPはCompanies Houseが定めた本人確認基準および法的要件を満たす必要があります。

一般的には、次のような確認が行われます。

1. 本人に関する必要な情報を収集する
2. 適切な本人確認書類を取得する
3. 書類が真正なものであることを確認する
4. 書類が実在する人物に属し、その人物が申告している本人であることを確認する
5. 本人確認記録を保存する
6. 本人確認を完了できるか判断する

ACSPが確認を完了した後、Companies Houseに対して本人確認済みであることを通知します。

ACSPには、本人確認記録を一定期間保存する義務もあります。現在のCompanies Houseの案内では、ACSPは実施した本人確認記録を7年間保存する必要があります。

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Companies HouseのPersonal Codeとは？

本人確認を正常に完了すると、Companies Houseから**Personal Code（個人コード）**が発行されます。

このコードは本人の確認済みIDに紐づくものであり、会社そのものに付与される番号ではありません。

取締役やPSCは、このPersonal Codeを利用して、確認済みの本人情報をCompanies House上の各役職に紐づけます。

Personal Codeは安全な場所に保管してください。

会社登録番号や、電子提出で使用される別の認証情報とは異なるものです。

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本人確認は何度も行う必要がありますか？

通常、本人確認は一度だけ行えば足ります。Companies Houseの案内でも、原則として、一度本人確認を完了した後はCompanies Houseから指示がない限り再度確認を行う必要はないとされています。

ただし、同じPersonal Codeを複数の役職に関連付ける必要がある場合があります。

たとえば、同一人物が複数の会社の取締役を務める場合でも、本人確認そのものを会社ごとに繰り返す必要があるわけではありません。各会社・各役職について、必要な方法でPersonal Codeを提出して確認済みIDを紐づける必要があります。

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本人確認を完了しなかった場合、どうなりますか？

本人確認を期限内に完了し、必要なIdentity Verification Statement等を提出しない場合、法令違反となる可能性があります。

Companies Houseは、状況に応じて次のような執行措置を取ることがあります。

• 裁判所を通じた訴追
• 金銭的制裁
• The Insolvency Serviceへの照会
• Companies Houseの公的記録への不履行情報の掲載
• 新たな取締役への就任に関する制限
• 新しい会社・事業体の登録に関する制限
• ACSPとしての登録制限

Companies Houseの方針では、期限を過ぎても本人確認要件を満たさない場合、**Default Letter（不履行通知）**が送付され、その後、追加の通知なしに執行措置が開始される可能性があります。

したがって、本人確認は単なる任意の事務手続きとして扱うべきものではありません。

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本人確認に関するどのような行為が違反になりますか？

違反となり得るケースには、たとえば次のようなものがあります。

• 必要な期限までに本人確認を完了しないこと
• 必要な情報を提出しないこと
• 虚偽または誤解を招く情報を提出すること
• 本人であることを適切に証明できない状態で手続きを継続すること
• Companies Houseから求められた要件を継続して満たさないこと

Companies Houseは、個々のケースについて、違反の性質や事情、過去の履行状況、提出された説明その他の関連事情を考慮して、比例的かつ証拠に基づく執行を行う方針を示しています。

本人確認義務を知らなかったことが、必ずしも法的責任を免除するものではありません。

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本人確認をしないと会社の提出手続きに影響しますか？

はい。

本人確認は、Companies Houseへの提出制度とますます密接に結びついています。

たとえば、取締役については、会社の次回の**Confirmation Statement（確認書）**提出時にPersonal Codeを提出する必要があります。新会社を設立する場合には、各取締役のPersonal Codeを設立申請に含める必要があります。

Companies Houseの案内によれば、すべての取締役について必要な本人確認が完了していない場合、会社はConfirmation Statementを提出できない仕組みになっています。

そのため、本人確認上の問題が会社側の実務上の問題へ発展する可能性があります。

これは、たとえば次のような業務に影響する可能性があります。

• 法定提出書類の提出
• 会社情報の更新
• Confirmation Statementへの対応
• 資金調達関連の手続き
• コーポレート・トランザクション
• 銀行、投資家、取引先との関係

Companies Houseへの情報を正確かつ最新の状態に維持することは、英国企業にとってこれまで以上に重要になっています。

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本人確認をまだ完了していない場合、何をすべきですか？

本人確認義務が自分に適用されるにもかかわらず、まだ完了していないことに気づいた場合は、できるだけ早く対応することが重要です。

1. 自分に義務が適用されるか確認する

Companies House上の役職を確認し、自分に適用される本人確認期限と手続きを特定します。

2. Companies Houseからの連絡を確認する

本人確認、提出期限、Default Letterなどに関するメールや書面を確認してください。

3. 本人確認を完了する

Companies Houseに直接本人確認を行うか、ACSPを利用します。

4. Personal Codeを安全に保管する

本人確認後に発行されるPersonal Codeを安全な場所に保存します。

5. 必要に応じて専門家へ相談する

Default Letterを受け取った場合や、自分にどの要件が適用されるかわからない場合は、専門家に相談することが適切です。

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Companies HouseからDefault Letterを受け取った場合は？

Companies Houseでは、本人確認関連の期限を守らなかった場合に正式な執行手続きを開始することがあります。

Default Letterを受け取った場合、例外的な事情があるときには、一定の条件のもとで**Representation（申し立て・説明）**を提出できる場合があります。

Companies Houseの案内によれば、Representationは、Default Letterの日付から28日以内に提出する必要があります。期限を過ぎると、追加の通知なしに執行措置が進められる可能性があります。

Representationが認められた場合、通常、本人確認義務を履行するための時間を確保する目的で執行措置が一時停止されます。

ただし、Representationは本人確認そのものの代わりになるものではありません。

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Companies Houseにおける取締役の本人確認

取締役は、本人確認制度の主要な対象者です。

現在の取締役は、Companies HouseのPersonal Codeを、会社の次回のConfirmation Statementに関連して提出する必要があります。新たに取締役へ就任する場合は、任命時の申請や会社設立手続きの一環としてPersonal Codeを提出することになります。

複数の会社の取締役を務めている場合は、各会社について必要な手続きを行う必要があります。

ある取締役の本人確認が完了しているからといって、他の取締役の本人確認まで完了するわけではありません。

各取締役がそれぞれの義務を満たす必要があります。

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Companies HouseにおけるPSCの本人確認

**Person with Significant Control（PSC）**とは、英国のルールに基づき、会社に対して重要な支配権を有する人物です。

PSCにも本人確認義務があります。

本人確認を完了するとPersonal Codeが発行され、そのコードを利用して確認済みの本人情報をPSCとしてCompanies Houseの記録に紐づける必要があります。

PSCについては、本人確認の期限が状況によって異なります。

たとえば、取締役でもあるPSCの場合、PSCとしての14日間の期間は会社のConfirmation Statement dateの翌日から開始します。一方、取締役ではないPSCの場合は、原則として出生月の最初の14日間が本人確認期間となります。

そのため、PSCである場合は、自分固有の期限をCompanies Houseで確認することが重要です。

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LLPメンバーの本人確認

**Limited Liability Partnership（LLP）**にも独自のCompanies House上の提出・コンプライアンス義務があります。

Companies Houseは、取締役または同等の役職者などについて本人確認を求めています。一方、一部のLLP関連の主体については、本人確認の導入時期が異なります。Companies Houseは、limited partnerships、corporate members of LLPsなどについて、今後の導入を予定していると案内しています。

そのため、LLPのメンバーである場合は、通常の会社取締役と同じルールが自動的に適用されると考えず、自分の役職に対応する最新のCompanies House guidanceを確認する必要があります。

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英国外に居住する取締役・PSCの本人確認

英国外に居住している取締役やPSCにも、本人確認義務が適用される場合があります。

海外在住の取締役やPSCにとって、本人確認に必要な書類や手続きが国内在住者と異なる場合があるため、事前に必要事項を確認することが重要です。

ACSPを利用することで、海外在住者も専門家のサポートを受けながら手続きを進められる場合があります。

当社の法律顧問は、対象となるお客様について、必要な情報や書類を確認し、本人確認手続きをサポートすることができます。

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Companies Houseへの本人確認：直接行うか、ACSPを利用するか？

どちらの方法も利用できます。

項目	Companies Houseへ直接	ACSPを利用
本人確認を行う人	ご本人	認定された専門家
ACSPの専門家報酬	なし	ACSPが独自に料金を設定する場合あり
専門的サポート	原則なし	あり
手続きの管理	ご自身で対応	専門家によるサポート
Companies Houseへの確認通知	ご自身で対応	ACSPが対応

最大の違いは、ACSPを利用すると、認定された専門家がCompanies Houseの基準に従って本人確認を実施し、確認済みであることをCompanies Houseへ通知できる点です。

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Companies Houseの本人確認が重要な理由

本人確認は、英国の会社登記制度をより信頼性の高いものへ変えていくための、より広範な改革の一部です。

本人確認制度によって、英国企業を実際に管理・支配している人物について、より信頼性の高い情報をCompanies Houseが保持できるようになります。

その結果、次のような目的が期待されています。

• 登記情報の信頼性を高める
• 詐欺を防止する
• 偽の身元情報の悪用を減らす
• 企業の透明性を高める
• 英国企業に対する信頼を強化する

取締役やPSCにとって、本人確認を期限内かつ正確に行うことは、法的・行政上・商業上の問題を回避するためにも重要です。

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Companies House本人確認に関するよくある質問

Companies Houseの本人確認とは何ですか？

英国企業の一定の役職者について、本人が実際に申告された人物であることを確認するための手続きです。

本人確認は義務ですか？

はい。2025年11月18日から、対象となる取締役、PSCその他の対象者について法的要件となっています。

誰が本人確認を行う必要がありますか？

主な対象は取締役、PSC、取締役と同等の役職者、Companies HouseのACSPなどです。その他の役職については段階的に導入される予定です。

弁護士がCompanies Houseのために本人確認を行えますか？

はい。ただし、その弁護士または所属組織がCompanies HouseのACSPとして登録され、所定の要件を満たしていることが必要です。

自分で本人確認できますか？

はい。Companies Houseの公式サービスを利用して、GOV.UK One Loginによるオンライン本人確認などを行うことができます。一定の場合にはPost Officeを利用する方法もあります。

本人確認後は何が発行されますか？

Companies Houseから**Personal Code（個人コード）**が発行されます。

本人確認をしないとどうなりますか？

期限内に要件を満たさない場合、違反となる可能性があり、裁判所を通じた訴追、罰金、金銭的制裁、その他の執行措置の対象となる場合があります。また、一定のCompanies House上の手続きに制限がかかる可能性があります。

本人確認は何度も必要ですか？

通常は一度だけです。Companies Houseから指示がない限り、再度本人確認を行う必要はありません。

海外在住の取締役もACSPを利用できますか？

はい。対象者は、要件を満たすACSPを利用して本人確認を行うことができます。

本人確認にはいくらかかりますか？

Companies Houseの公式サービスを自分で利用する場合、ACSPに対する専門家報酬は発生しません。ACSPを利用する場合は、そのACSPが独自にサービス料金を設定することがあります。

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本コンテンツは一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。Companies Houseの要件、期限、手続きおよび執行方針は変更される可能性があります。具体的な状況については、最新のCompanies House guidanceまたは適切な法律専門家にご確認ください。

参考： Companies Houseの最新ガイダンスでは、本人確認の義務は2025年11月18日から施行されており、2026年7月時点で取締役・PSCについて具体的な期限と手続きが案内されています。