영국 Companies House(기업등기소)의 신원 확인(Identity Verification) 제도가 시행되면서, 영국에 등록된 회사의 이사(Director) 및 **중요한 지배력을 행사하는 사람(PSC – Person with Significant Control)**에게 새로운 법적 의무가 적용되고 있습니다.

신원 확인 의무는 Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023(경제범죄 및 기업투명성법 2023) 에 따른 Companies House 개혁의 핵심 요소 중 하나입니다. 이 제도는 회사 등기의 정확성과 신뢰성을 높이고, 영국 회사가 사기, 자금세탁 및 기타 경제범죄에 악용되는 것을 어렵게 만드는 것을 목적으로 합니다.

2025년 11월 18일부터 이 신원 확인 제도는 법적 요건이 되었습니다. 다만 이날 자체가 모든 기존 이사와 PSC의 일괄적인 최종 마감일을 의미하는 것은 아닙니다. Companies House는 약 12개월에 걸쳐 제도를 단계적으로 적용하고 있으며, 각 사람의 역할과 상황에 따라 실제 확인 기한이 달라질 수 있습니다.

당사의 법률 자문 전문가는 Companies House가 승인한 ACSP(Authorised Corporate Service Provider)로서, 귀하를 대신해 신원 확인 절차를 진행할 수 있습니다.

Companies House 신원 확인이란 무엇인가요?

Companies House 신원 확인은 해당 사람이 실제로 자신이 주장하는 본인임을 확인하는 절차입니다.

과거에는 Companies House가 회사 이사나 회사에 중대한 지배력을 행사하는 사람들의 신원을 체계적으로 확인하는 제도가 없었습니다.

그러나 새로운 개혁으로 이 시스템이 크게 변경되었습니다.

신원 확인 제도의 주요 목적은 다음과 같습니다.

• Companies House에 등록된 정보의 정확성 향상
• 회사를 설립하거나 운영하거나 지배하는 사람의 신원 확인
• 허위 또는 도난된 신원을 이용한 회사 설립 및 운영 방지
• 사기와 자금세탁 등 경제범죄 대응 강화
• 영국 기업 등기부에 대한 신뢰도 향상

쉽게 말하면, Companies House는 회사의 뒤에 있는 사람이 실제 존재하는 사람인지, 그리고 등록된 신원이 실제 본인과 일치하는지를 확인하려는 것입니다.

누가 Companies House에서 신원 확인을 해야 하나요?

현재 제도의 주요 대상은 다음과 같습니다.

• 회사 이사(Director)
• 중요 지배자(PSC)
• 일부 이사와 동등한 역할을 수행하는 사람
• Companies House의 ACSP로 등록하려는 사람

다른 형태의 기업 또는 직책에 대한 신원 확인 의무는 이후 단계적으로 도입될 예정입니다. Companies House는 현재 limited partnerships, corporate directors, LLP의 corporate members, corporate PSC의 officers 등에 대해서는 별도의 도입 시기를 안내하고 있습니다.

따라서 모든 회사 관련 직책에 동일한 규정이 적용된다고 가정해서는 안 되며, 자신의 정확한 역할과 Companies House 등록 상태를 기준으로 확인 기한과 절차를 확인해야 합니다.

언제 신원 확인을 해야 하나요?

신원 확인 제도는 2025년 11월 18일부터 법적으로 시행되었습니다. 하지만 이 날짜는 모든 사람에게 적용되는 단일 마감일이 아닙니다. Companies House는 12개월의 전환 기간 동안 역할별 기한을 적용합니다.

기존 이사의 경우

기존 이사는 회사의 다음 Confirmation Statement(확인서) 를 제출할 때 본인의 신원이 확인되었다는 사실과 필요한 Personal Code를 제공해야 합니다.

즉, 모든 기존 이사가 2025년 11월 18일에 즉시 절차를 끝내야 했던 것은 아니며, 각 회사의 Confirmation Statement 일정과 관련하여 개별적인 기한이 발생합니다.

새로 선임되는 이사의 경우

2025년 11월 18일부터 새롭게 이사가 되는 사람은 회사 설립 또는 기존 회사에 대한 이사 선임과 관련하여 신원 확인 절차를 충족해야 합니다.

PSC의 경우

PSC에게는 별도의 14일 기간이 적용됩니다.

예를 들어, 2025년 11월 18일 이전부터 PSC로 등록되어 있고 동시에 해당 회사의 이사인 경우, 14일 기간은 회사의 Confirmation Statement 날짜에 따라 결정됩니다.

이사이면서 해당 회사의 PSC가 아닌 경우에는 Companies House 등록부에 표시된 출생 월의 첫날부터 14일 기간이 시작될 수 있습니다.

2025년 11월 18일 이후 새롭게 PSC로 등록된 경우에는 등록 후 Companies House가 안내하는 기간에 따라 신원 확인 및 관련 정보를 제출해야 합니다.

따라서 정확한 기한은 각 사람과 각 회사의 상황에 따라 다르므로, Companies House에서 자신의 역할별 due date를 확인하는 것이 중요합니다.

Companies House 신원 확인은 어떻게 하나요?

현재 개인은 주로 두 가지 방법으로 신원을 확인할 수 있습니다.

1. Companies House를 통해 직접 확인

공식 GOV.UK One Login 서비스를 이용하여 직접 신원 확인을 할 수 있습니다.

현재 온라인 확인에는 다음과 같은 사진 신분증이 사용될 수 있습니다.

• 모든 국가에서 발급된 생체여권
• 영국 사진식 운전면허증
• 영국 생체인식 거주허가증(BRP)
• 영국 생체인식 거주카드(BRC)
• Frontier Worker Permit(FWP)

Companies House의 온라인 서비스 안내에 따르면, 경우에 따라 Post Office를 이용한 절차도 가능합니다. 다만 먼저 GOV.UK 서비스에서 신분증 정보를 입력해야 합니다.

이 방법을 이용하면 ACSP에 별도의 전문 서비스 수수료를 지급할 필요가 없습니다.

2. ACSP를 이용하여 확인

두 번째 방법은 Authorised Corporate Service Provider(ACSP) 를 이용하는 것입니다.

ACSP는 Companies House에 등록된 승인된 기업서비스 제공자이며, 관련 기준에 따라 고객의 신원을 확인할 수 있습니다. 대표적으로 솔리시터, 회계사, 회사설립 대리인 등이 해당될 수 있습니다.

당사의 법률 자문 전문가는 Companies House 인증 ACSP로서 귀하를 대신하여 신원 확인 절차를 지원할 수 있습니다.

전문가의 도움을 받고 싶거나 여러 회사의 역할을 관리해야 하는 사람에게는 ACSP 방식이 실무적으로 편리할 수 있습니다.

ACSP란 무엇인가요?

ACSP는 Authorised Corporate Service Provider, 즉 공인 기업서비스 제공자를 의미합니다.

Companies House는 특정 기업 관련 업무를 수행할 수 있도록 자격을 갖춘 전문가 또는 기관을 ACSP로 등록합니다.

일반적으로 다음과 같은 전문가가 ACSP가 될 수 있습니다.

• 솔리시터 및 기타 법률 전문가
• 회계사
• 회사설립 대리인
• 적절한 자금세탁방지 감독을 받는 기타 전문 서비스 제공자

ACSP의 중요한 기능 중 하나는 Companies House를 위한 고객 신원 확인입니다.

ACSP는 정해진 기준에 따라 확인 절차를 수행한 뒤 Companies House에 신원 확인 결과를 제출할 수 있습니다. 즉, 단순히 온라인 양식을 대신 작성해주는 것과 달리, 정해진 신원 확인 기준을 충족하는 절차를 수행해야 합니다.

왜 ACSP를 이용해야 하나요?

본인이 직접 신원 확인을 할 수도 있지만, ACSP를 이용하면 전문가의 지원을 받을 수 있습니다.

특히 다음과 같은 상황에서 ACSP 이용이 유용할 수 있습니다.

• 여러 영국 회사의 이사인 경우
• PSC인 경우
• 여러 Companies House 역할을 맡고 있는 경우
• 영국 밖에 거주하는 경우
• 신원 확인 절차에 전문가의 지원이 필요한 경우
• 복잡한 회사 소유구조를 가진 경우
• 행정상 실수 가능성을 줄이고 싶은 경우

당사의 법률 자문 전문가는 적합한 경우 신원 확인 절차를 관리하고 Companies House에 확인 결과를 제출할 수 있습니다.

Companies House 신원 확인을 반드시 혼자 진행해야 하는 것은 아닙니다.

신원 확인 과정에서는 무엇을 하나요?

정확한 절차는 직접 확인하는지 ACSP를 이용하는지에 따라 달라질 수 있습니다.

ACSP를 통한 확인의 경우, Companies House가 정한 기준에 따라 신원 정보를 검토해야 합니다. 여기에는 상황에 따라 다음과 같은 단계가 포함될 수 있습니다.

1. 개인에 관한 필요한 정보를 수집합니다.
2. 적절한 신분증을 확보합니다.
3. 신분증의 진위와 유효성을 확인합니다.
4. 신분증과 해당 인물이 일치하는지 확인합니다.
5. 필요한 기록을 보관합니다.
6. Companies House 요건에 따라 신원 확인 완료 여부를 결정합니다.

확인이 성공적으로 완료되면 Companies House에 개인 신원이 확인되었다는 사실이 전달되고, 필요한 경우 Personal Code가 발급됩니다.

Companies House Personal Code란 무엇인가요?

신원 확인을 완료하면 Companies House에서 Personal Code(개인 코드) 를 받게 됩니다.

Personal Code는 회사에 부여되는 번호가 아니라 확인된 개인의 신원과 연결되는 코드입니다.

이 코드는 관련 역할에 대해 본인의 확인된 신원을 Companies House 기록과 연결할 때 사용됩니다.

Personal Code는 안전하게 보관해야 합니다.

이는 회사 등록번호나 다른 전자 제출용 인증 정보와는 별개의 정보입니다.

신원 확인을 여러 번 해야 하나요?

대부분의 경우 신원 확인 자체는 한 번만 하면 됩니다.

Companies House는 성공적으로 신원 확인을 완료한 사람에게 Personal Code를 발급하며, 일반적으로 동일한 사람이 다른 역할을 맡을 때마다 신원 확인 자체를 다시 할 필요는 없습니다.

다만 여러 회사의 이사나 PSC인 경우에는 각 역할에 대해 Personal Code와 필요한 확인 정보를 제출해야 할 수 있습니다.

따라서 “한 번 확인했으니 모든 회사에서 아무것도 할 필요가 없다”고 생각해서는 안 됩니다.

신원 확인을 하지 않으면 어떻게 되나요?

적용되는 신원 확인 요건을 제때 충족하지 않으면 법 위반이 될 수 있습니다.

Companies House의 현재 안내에 따르면, 상황에 따라 다음과 같은 조치가 가능할 수 있습니다.

• 법원을 통한 기소 및 벌금
• 금전적 제재
• Companies House 공개 기록에 비준수 관련 표시
• 기존 회사의 새로운 이사로 선임되는 데 대한 제한
• 새로운 회사 또는 법인을 등록하는 데 대한 제한
• ACSP 등록에 대한 제한

Companies House는 비준수 사항에 대해 비례적이고 단계적인 방식으로 집행하겠다는 입장이지만, 이것이 신원 확인 의무가 선택 사항이라는 의미는 아닙니다.

신원 확인 요건 위반에는 어떤 경우가 포함되나요?

다음과 같은 상황은 문제가 될 수 있습니다.

• 정해진 기한 내에 신원 확인을 완료하지 않는 경우
• 필요한 신원 정보를 제출하지 않는 경우
• 허위 또는 오해를 일으킬 수 있는 정보를 제출하는 경우
• 적절한 방법으로 본인의 신원을 증명하지 못하는 경우
• Companies House가 요구하는 조치를 계속 이행하지 않는 경우

특히 허위 정보 또는 허위 신분을 이용하는 행위는 단순한 행정상의 실수보다 훨씬 심각한 문제로 취급될 수 있습니다.

또한 “이 의무를 몰랐다”는 사실만으로 관련 법적 책임이 자동으로 사라지는 것은 아닙니다.

신원 확인이 회사의 신고 업무에도 영향을 미치나요?

그렇습니다.

신원 확인 제도는 Companies House의 회사 제출 및 등록 절차와 점점 더 밀접하게 연결되고 있습니다.

예를 들어 기존 이사는 회사의 다음 Confirmation Statement 제출 과정에서 자신의 Personal Code와 신원 확인 관련 정보를 제공해야 합니다. 새로운 이사는 회사 설립 또는 신규 선임 과정에서 관련 정보를 제공해야 합니다.

Companies House의 현재 시스템에서는 필요한 이사들의 신원 확인 요건이 충족되지 않은 경우 Confirmation Statement와 같은 절차에 실질적인 문제가 발생할 수 있습니다.

따라서 신원 확인 문제는 개인의 문제에 그치지 않고 회사의 행정 업무에도 영향을 미칠 수 있습니다.

특히 다음과 같은 업무와 연결될 수 있습니다.

• 법정 서류 제출
• 회사 정보 업데이트
• Confirmation Statement
• 투자 및 자금조달 관련 업무
• 기업 인수·합병 및 기타 거래
• 은행 및 금융기관과의 업무
• 투자자 및 사업 파트너와의 관계

아직 신원 확인을 완료하지 않았다면 어떻게 해야 하나요?

본인에게 신원 확인 의무가 적용되는데 아직 절차를 완료하지 않았다면 가능한 한 빨리 다음을 확인하는 것이 좋습니다.

1. 자신의 역할을 확인하세요

Companies House에서 본인이 이사인지, PSC인지 또는 다른 대상 역할을 맡고 있는지 확인합니다.

2. 정확한 기한을 확인하세요

2025년 11월 18일은 제도의 시작일이지, 모든 사람에게 적용되는 단일 최종기한은 아닙니다. 각 사람의 역할에 따른 due date를 확인해야 합니다.

3. 신원 확인을 완료하세요

GOV.UK One Login을 통한 직접 확인 또는 적절한 ACSP를 통한 확인을 선택할 수 있습니다.

4. Personal Code를 안전하게 보관하세요

신원 확인 후 발급받은 Personal Code를 분실하지 않도록 안전하게 보관합니다.

5. 필요한 경우 전문가에게 문의하세요

마감기한을 놓쳤거나 Companies House에서 별도의 통지를 받은 경우에는 상황에 맞는 전문적인 조언을 받는 것이 좋습니다.

Companies House에서 Default Letter를 받았다면 어떻게 하나요?

일부 비준수 사례에서 Companies House는 Default Letter를 발송할 수 있습니다.

Default Letter를 받은 경우에는 서신의 지시사항과 기한을 주의 깊게 확인해야 합니다.

특정한 상황에서는 Representation(소명 또는 이의제기 성격의 설명) 을 제출할 수 있습니다. Companies House의 공식 절차에 따르면, 해당 문서에 명시된 기한을 준수해야 하며, 경우에 따라 신원 확인 의무를 이행할 수 있도록 추가적인 시간을 요청할 수 있습니다.

Representation이 허용된다고 해서 기본적인 신원 확인 의무가 사라지는 것은 아닙니다.

목표는 가능한 한 빨리 비준수 상태를 시정하고 Companies House의 요구사항을 충족하는 것입니다.

Companies House 이사의 신원 확인

이사는 현재 신원 확인 제도의 가장 중요한 대상 중 하나입니다.

기존 이사는 해당 회사의 Confirmation Statement와 관련된 기한에 맞춰 본인의 신원 확인 여부를 확인하고 Personal Code를 제출해야 합니다.

새로운 이사는 2025년 11월 18일부터 회사 설립 또는 신규 선임 과정에서 해당 요건을 충족해야 합니다.

회사가 여러 이사를 가지고 있다면 각 이사의 상태를 개별적으로 확인해야 합니다.

한 명의 이사가 신원 확인을 완료했다고 해서 다른 이사의 의무까지 충족되는 것은 아닙니다.

Companies House PSC 신원 확인

Person with Significant Control(PSC) 는 회사에 대해 법적으로 정의된 중요한 지배력을 행사하는 사람입니다.

PSC 역시 신원 확인 의무의 대상입니다.

신원 확인이 완료되면 Personal Code를 사용하여 자신의 확인된 신원 정보를 PSC 역할과 연결해야 합니다.

PSC의 경우 특히 주의해야 하는 점은 14일의 제출 기간입니다.

Companies House는 PSC가 본인의 Personal Code와 신원 확인 확인서를 제출해야 하는 14일 기간을 두고 있습니다. 정확한 날짜는 PSC가 언제 등록되었는지, 해당 회사의 이사이기도 한지 등에 따라 달라집니다.

따라서 PSC라면 단순히 “나중에 확인하면 된다”고 생각하기보다 자신의 Companies House 기한을 확인하는 것이 중요합니다.

LLP와 관련된 신원 확인

Limited Liability Partnership(LLP) 도 Companies House를 통한 별도의 등록 및 컴플라이언스 의무를 가지고 있습니다.

다만 모든 LLP 관련 역할이 회사 이사와 동일한 방식으로 동시에 적용되는 것은 아닙니다.

Companies House는 corporate members of LLPs 등에 대한 신원 확인 의무가 나중에 도입될 것이라고 안내하고 있습니다.

따라서 LLP의 구성원 또는 관련 법인이 있는 경우에는 회사 이사에 대한 일반적인 규칙을 그대로 적용하기보다 자신의 구체적인 역할에 대한 최신 Companies House guidance를 확인해야 합니다.

영국 외 거주 이사와 PSC도 신원 확인이 필요한가요?

네. 해외에 거주한다고 해서 영국 회사의 신원 확인 요건이 자동으로 면제되는 것은 아닙니다.

해외 거주 이사와 PSC도 자신의 역할에 따라 Companies House 신원 확인 의무를 부담할 수 있습니다.

온라인 GOV.UK One Login을 이용할 수 있는 경우 직접 확인할 수 있으며, 적절한 ACSP를 이용하는 것도 가능합니다.

특히 영국 밖에서 여러 회사의 이사 또는 PSC 역할을 수행하는 사람에게는 필요한 절차와 서류를 사전에 확인하는 것이 중요합니다.

Companies House 신원 확인: 직접 할까요, ACSP를 이용할까요?

두 가지 방법 모두 공식적으로 이용할 수 있습니다.

항목	Companies House에 직접	ACSP를 이용
신원 확인 주체	본인	승인된 전문가
ACSP 전문 수수료	없음	ACSP가 별도 요금을 부과할 수 있음
전문적인 지원	제한적	가능
절차 관리	본인이 관리	전문가의 지원 가능
Companies House 관련 업무	본인이 처리	ACSP가 관련 절차를 지원 가능

가장 큰 차이는 ACSP를 이용할 경우 승인된 전문가가 Companies House의 기준에 따라 신원 확인을 수행하고 관련 확인 정보를 제출할 수 있다는 점입니다.

Companies House 신원 확인이 중요한 이유

신원 확인은 단순한 행정 절차가 아니라 영국의 기업 등록 제도를 보다 신뢰할 수 있게 만들기 위한 광범위한 개혁의 일부입니다.

Companies House는 신원 확인을 통해 누가 회사를 설립하고, 운영하고, 소유하고, 지배하는지에 대한 더 신뢰할 수 있는 정보를 확보하려고 합니다. 이는 사기와 허위 신분 사용을 어렵게 하고, 회사 등기부의 데이터 품질을 높이는 데 도움이 됩니다.

궁극적으로 제도의 목적은 다음과 같습니다.

• 회사 등기 정보의 신뢰성 향상
• 사기 방지
• 허위 및 도난 신원 이용 차단
• 기업 투명성 강화
• 금융기관, 투자자 및 거래상대방의 신뢰 향상
• 경제범죄 대응 강화

2026년 현재 꼭 기억해야 할 사항

2026년 8월 현재 Companies House의 신원 확인 제도는 이미 법적 의무로 시행 중입니다.

특히 중요한 점은 다음과 같습니다.

2025년 11월 18일은 제도의 시작일이지, 모든 사람에게 적용되는 동일한 최종 마감일이 아닙니다. Companies House는 약 12개월에 걸쳐 제도를 단계적으로 적용하고 있으며, 각 이사와 PSC의 구체적인 기한은 역할과 등록 상황에 따라 달라집니다.

Companies House는 2026년 11월경까지 전환 기간을 완료하는 것을 목표로 하고 있으며, 약 600만~700만 명의 개인이 이 기간 동안 신원 확인을 완료할 것으로 예상하고 있습니다.

따라서 아직 신원 확인을 하지 않았다면 자신의 due date를 확인하고 가능한 한 조기에 절차를 진행하는 것이 바람직합니다.

Companies House 신원 확인 자주 묻는 질문

Companies House 신원 확인이란 무엇인가요?

영국 회사와 관련된 특정 개인이 실제로 신고된 본인임을 확인하는 절차입니다.

신원 확인은 법적으로 의무인가요?

네. 2025년 11월 18일부터 대상 이사와 PSC 등에 대한 신원 확인이 법적 요건이 되었습니다.

누가 신원 확인을 해야 하나요?

주요 대상은 회사 이사와 PSC이며, 다른 관련 역할에는 별도의 도입 일정이 적용될 수 있습니다.

변호사가 Companies House를 대신해 신원 확인을 할 수 있나요?

네. 해당 변호사 또는 법률 서비스 제공자가 Companies House에 등록된 ACSP이고 관련 요건을 충족하는 경우 가능합니다.

직접 신원 확인할 수 있나요?

네. GOV.UK One Login을 이용하여 Companies House에 직접 확인할 수 있습니다.

신원 확인 후 무엇을 받나요?

Companies House에서 Personal Code를 받게 됩니다.

신원 확인을 몇 번 해야 하나요?

대부분의 경우 신원 확인 자체는 한 번만 하면 됩니다. 그러나 여러 회사 또는 여러 역할을 가지고 있다면 각 역할에 대해 Personal Code와 확인 정보를 제출해야 할 수 있습니다.

신원 확인을 하지 않으면 어떻게 되나요?

기한 내 요건을 충족하지 않으면 법 위반이 될 수 있으며, 기소 및 벌금, 금전적 제재, 공개 등기부상의 비준수 표시, 신규 이사 선임 또는 신규 회사 등록 등에 대한 제한이 적용될 수 있습니다.

해외 거주 이사도 신원 확인을 해야 하나요?

해외 거주 자체가 면제를 의미하지는 않습니다. 대상 역할을 맡고 있다면 해당 요건과 기한을 확인해야 합니다.

신원 확인 비용은 얼마인가요?

Companies House의 직접 신원 확인 서비스에서는 ACSP 전문 수수료가 발생하지 않습니다. ACSP를 이용하는 경우에는 해당 제공자가 별도의 서비스 요금을 부과할 수 있습니다.

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결론

Companies House의 신원 확인은 이제 영국 기업 컴플라이언스의 중요한 부분이 되었습니다.

회사 이사와 PSC라면 자신의 역할에 적용되는 정확한 신원 확인 기한을 확인하고, Personal Code를 확보한 후 필요한 Companies House 절차에 맞게 제출하는 것이 중요합니다.

직접 처리할 수도 있지만, 복수의 회사나 복잡한 기업구조를 가지고 있거나 해외에서 업무를 수행하는 경우에는 Companies House 인증 ACSP를 이용하여 절차를 지원받는 방법도 고려할 수 있습니다.

당사의 법률 자문 전문가는 Companies House 인증 ACSP로서, 대상 고객의 신원 확인 절차를 전문적으로 지원할 수 있습니다.

본 콘텐츠는 일반적인 정보 제공을 위한 것이며 법률 자문을 구성하지 않습니다. Companies House의 신원 확인 요건, 기한, 제출 절차 및 집행정책은 변경될 수 있으므로, 구체적인 상황에 대해서는 최신 GOV.UK/Companies House 안내 또는 적절한 법률 전문가의 조언을 확인하시기 바랍니다.