UK Companies House Identity Verification
Remote identity verification for directors, PSCs and company officers.
Our legal consultant is registered with Companies House as an Authorised Corporate Service Provider
About the Author
KH is a practising solicitor based in London, admitted in England & Wales and regulated by the Solicitors Regulation Authority. He is registered with the Foreign, Commonwealth & Development Office. KH has worked as legal counsel and in-house solicitor across leading firms and corporations. He personally oversees every apostille and legalisation case at Ginkgo Advisory, ensuring consistency, accuracy, and end-to-end quality control.
KH Lam, LLB, LLM
Legal Consultant of Ginkgo Advisory
La verificación de identidad de Companies House es ahora un requisito legal obligatorio para directores de empresas, personas con control significativo (PSC) y determinadas personas vinculadas a empresas del Reino Unido.
Introducida en virtud de la Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, esta obligación tiene como objetivo mejorar la exactitud del registro de Companies House, aumentar la transparencia y dificultar el uso de empresas del Reino Unido para fraude, blanqueo de capitales y otros delitos económicos.
Para los directores, PSC y otras personas sujetas a estas nuevas normas, la verificación de identidad de Companies House se ha convertido en una parte importante del cumplimiento corporativo.
Nuestro consultor jurídico es un Companies House Authorised Corporate Service Provider (ACSP) y puede verificar su identidad en su nombre.
¿Qué es la verificación de identidad de Companies House?
La verificación de identidad de Companies House es el proceso mediante el cual se confirma que una persona es quien dice ser.
Tradicionalmente, Companies House no verificaba de forma rutinaria la identidad de los directores ni de las personas con control significativo de las empresas.
Las nuevas reformas han cambiado este sistema.
El objetivo de la verificación de identidad de Companies House es:
- Mejorar la exactitud del registro de Companies House
- Confirmar la identidad de las personas que dirigen o controlan empresas del Reino Unido
- Reducir el uso indebido de empresas y falsas identidades
- Ayudar a prevenir el fraude, el blanqueo de capitales y otros delitos económicos
- Aumentar la confianza en el registro mercantil del Reino Unido
En términos sencillos, Companies House quiere saber que las personas que aparecen detrás de una empresa realmente existen y son quienes dicen ser.
¿Quién debe verificar su identidad con Companies House?
Los requisitos actuales de verificación de identidad se aplican a varias categorías de personas, entre ellas:
- Directores de empresas
- Personas con control significativo (PSC)
- Miembros de sociedades de responsabilidad limitada (LLP)
- Determinadas funciones equivalentes
- Personas que solicitan registrarse como Authorised Corporate Service Provider (ACSP)
Companies House está introduciendo algunas obligaciones adicionales por etapas, por lo que los requisitos exactos pueden depender de su función y circunstancias.
Si usted es director, PSC o miembro de una LLP, debe comprobar qué obligaciones de verificación de identidad se aplican a su situación.
¿Cómo se verifica la identidad para Companies House?
Existen dos vías principales para completar la verificación de identidad de Companies House.
1. Verificación directamente con Companies House
Puede realizar la verificación personalmente mediante el servicio oficial de Companies House y GOV.UK One Login, cuando sea aplicable.
Dependiendo de sus circunstancias, tendrá que presentar documentación de identidad y proporcionar información para demostrar que es quien afirma ser.
La verificación directa con Companies House no implica el pago de honorarios profesionales de un ACSP.
2. Verificación mediante un ACSP
También puede utilizar un Companies House Authorised Corporate Service Provider (ACSP).
Un ACSP es un profesional o proveedor autorizado por Companies House para prestar determinados servicios corporativos, incluida la verificación de identidad de sus clientes.
Nuestro consultor jurídico es un ACSP autorizado por Companies House y puede realizar el proceso de verificación en su nombre.
Para muchas personas, esta es la opción más cómoda si prefieren contar con asistencia profesional.
¿Qué es un ACSP?
ACSP significa Authorised Corporate Service Provider.
Un ACSP es un profesional u organización autorizado por Companies House para prestar determinados servicios relacionados con empresas.
Los ACSP pueden incluir profesionales como:
- Abogados y solicitors
- Contables
- Agentes de constitución de empresas
- Otros profesionales sujetos a la supervisión correspondiente en materia de prevención del blanqueo de capitales
Uno de los servicios importantes que puede prestar un ACSP es la verificación de identidad para Companies House.
El ACSP realiza las comprobaciones de identidad requeridas y después comunica a Companies House que la verificación se ha completado.
Por tanto, un ACSP no se limita a ayudarle a rellenar un formulario: realiza el proceso de verificación conforme a los requisitos establecidos por Companies House.
¿Por qué utilizar un ACSP para la verificación de identidad de Companies House?
Puede verificar su identidad directamente, pero utilizar un ACSP le permite contar con asistencia profesional.
Esto puede resultar especialmente útil si usted:
- Es director de una o varias empresas
- Es PSC
- Tiene varios nombramientos en Companies House
- Vive fuera del Reino Unido
- Quiere asistencia profesional con el proceso
- Prefiere que un profesional jurídico gestione la verificación
- Tiene una estructura empresarial más compleja
- Quiere reducir el riesgo de errores administrativos
Nuestro consultor jurídico puede encargarse del proceso de verificación y comunicar a Companies House que su identidad ha sido verificada.
No tiene que gestionar solo la verificación de identidad de Companies House.
¿Qué ocurre durante la verificación de identidad?
El proceso exacto depende de si realiza la verificación directamente con Companies House o mediante un ACSP.
Cuando un ACSP lleva a cabo la verificación, debe seguir el estándar de verificación de identidad establecido por Companies House.
Esto puede incluir:
- Recopilar información sobre la persona
- Obtener documentación válida de identidad
- Comprobar que la documentación es auténtica
- Comprobar que la identidad corresponde con la persona que realiza el trámite
- Conservar los registros correspondientes
- Determinar si la persona puede ser verificada
Una vez completada la comprobación, el ACSP informa a Companies House de que la identidad ha sido verificada.
¿Qué es el código personal de Companies House?
Una vez completada correctamente la verificación de identidad, Companies House le proporciona un código personal.
Este código está vinculado a su identidad verificada y no a la empresa.
Puede necesitarlo para determinadas presentaciones y procedimientos de Companies House, incluidos los procesos relacionados con sus funciones como director o PSC.
Debe conservar su código personal de forma segura.
No es lo mismo que el número de registro de la empresa ni que el código de autenticación de la cuenta de presentación de Companies House.
¿Es necesario verificar la identidad más de una vez?
Para la mayoría de las personas, la verificación de identidad de Companies House es un proceso único.
Sin embargo, es posible que siga necesitando utilizar su código personal cuando presente determinada información o cuando tenga varias funciones en distintas empresas.
Por eso, una vez completada la verificación, debe conservar el código personal de forma segura.
¿Qué ocurre si no se completa la verificación de identidad de Companies House?
No completar la verificación cuando existe una obligación legal puede tener consecuencias importantes.
Companies House ha establecido medidas de cumplimiento y ejecución que pueden incluir:
- Sanciones económicas
- Multas
- Procesamiento judicial
- Restricciones sobre determinadas actividades de Companies House
- Restricciones para ser nombrado nuevo director
- Restricciones para registrar determinadas empresas o entidades
- Publicación de información relacionada con el incumplimiento
- Otras medidas de ejecución
En los casos más graves, Companies House puede utilizar sus facultades de prosecution, lo que puede conducir a una condena penal, multas y, en determinadas circunstancias, descalificación como director.
Por este motivo, la verificación de identidad no debe considerarse un trámite administrativo opcional.
¿Qué se considera incumplimiento de la verificación de identidad?
El incumplimiento puede producirse cuando una persona que está legalmente obligada a verificar su identidad no cumple con los requisitos aplicables.
Por ejemplo:
- No completar la verificación cuando corresponde
- No proporcionar la información requerida
- Facilitar información falsa o engañosa
- Intentar verificar una identidad que no puede demostrarse
- Continuar incumpliendo las obligaciones de Companies House
Companies House aplica un enfoque basado en el riesgo y puede considerar factores como la gravedad del incumplimiento, los antecedentes y la existencia de fraude o actividad delictiva.
No conocer la obligación no elimina la responsabilidad de cumplirla.
Los directores, PSC y demás personas sujetas al régimen siguen siendo responsables de cumplir sus obligaciones legales.
¿Puede afectar a las presentaciones de la empresa?
Sí.
La verificación de identidad está integrada en el nuevo sistema de cumplimiento de Companies House.
Por ejemplo, cuando corresponda, una empresa puede necesitar que sus directores hayan completado la verificación y proporcionado sus códigos personales para poder realizar determinados trámites, incluido el proceso de confirmación correspondiente.
Por tanto, un problema de verificación puede convertirse en un problema práctico para la propia empresa.
Esto puede afectar a:
- Presentaciones corporativas
- Actualizaciones del registro
- Confirmaciones de información
- Procesos de financiación
- Operaciones corporativas
- Relaciones con bancos, inversores y otros terceros
Mantener correctamente actualizado el registro de Companies House es cada vez más importante para cualquier empresa del Reino Unido.
¿Qué ocurre si ya se ha incumplido la obligación?
Si descubre que no ha completado la verificación de identidad cuando correspondía, lo importante es actuar rápidamente.
1. Compruebe si la obligación se aplica a usted
Revise su función en Companies House y determine qué requisitos se aplican a su situación.
2. Revise cualquier comunicación de Companies House
Compruebe si ha recibido correos electrónicos, cartas, avisos o notificaciones relacionadas con la verificación.
3. Complete la verificación
Puede hacerlo directamente con Companies House o utilizando un ACSP.
4. Conserve su código personal
Una vez verificado, mantenga el código personal en un lugar seguro.
5. Busque asesoramiento profesional cuando sea necesario
Si ha recibido una notificación de incumplimiento o no está seguro de sus obligaciones, un profesional con experiencia en Companies House puede ayudarle.
¿Qué ocurre si recibe una carta de incumplimiento de Companies House?
Companies House dispone de un procedimiento formal para determinados casos en los que una persona ha incumplido una obligación de verificación.
Si recibe una default letter, puede existir la posibilidad de presentar una representación cuando existan circunstancias relevantes que expliquen el incumplimiento.
Es importante actuar rápidamente y revisar cuidadosamente las instrucciones de la comunicación recibida.
Una representación no sustituye la obligación de completar la verificación.
El objetivo debe ser resolver el incumplimiento lo antes posible.
Verificación de identidad de Companies House para directores
Los directores son uno de los principales grupos afectados por las nuevas obligaciones.
Cada director sujeto al régimen tiene su propia obligación de verificar su identidad.
La identidad verificada se conecta posteriormente con el historial y los nombramientos correspondientes en Companies House.
Para empresas con varios directores, es importante revisar a cada persona individualmente.
La verificación de un director no verifica automáticamente a los demás directores.
Verificación de identidad de Companies House para PSC
Un Person with Significant Control (PSC) es una persona que posee o controla una empresa de acuerdo con las normas aplicables.
Los PSC también están sujetos a requisitos de verificación de identidad.
Una vez verificado, el PSC recibe su código personal y debe seguir el procedimiento correspondiente para vincular su identidad verificada con su registro de Companies House.
Si usted es PSC pero no director, sus obligaciones pueden ser diferentes de las de un director.
Por ello, es importante seguir las instrucciones específicas de Companies House para su función.
Verificación de identidad de Companies House para miembros de LLP
Los miembros de Limited Liability Partnerships (LLP) también están sujetos al régimen de verificación de identidad.
Las LLP tienen sus propios requisitos de presentación y cumplimiento en Companies House.
Si usted es miembro de una LLP, debe comprobar las obligaciones aplicables a su función y asegurarse de que la información de verificación se haya completado correctamente.
Verificación de identidad para directores y PSC que viven fuera del Reino Unido
Las obligaciones de verificación de identidad también pueden aplicarse a personas que viven fuera del Reino Unido.
Para directores, PSC y propietarios de empresas internacionales, utilizar un ACSP puede proporcionar una vía profesional y práctica para completar el proceso.
Nuestro consultor jurídico puede ayudar a los clientes elegibles a entender qué información y documentación necesitan para completar la verificación.
Companies House ID verification: ¿directamente o mediante un ACSP?
Ambas opciones son válidas.
| Característica | Directamente con Companies House | Mediante un ACSP |
|---|---|---|
| Quién realiza la verificación | Usted | Profesional autorizado |
| Honorarios de ACSP | No | El ACSP puede cobrar honorarios |
| Asistencia profesional | No | Sí |
| Gestión del proceso | Por usted | Gestionada con asistencia profesional |
| Comunicación a Companies House | Usted | El ACSP la realiza |
La principal diferencia es que un ACSP puede encargarse profesionalmente del proceso y confirmar la verificación a Companies House.
¿Por qué es importante la verificación de identidad de Companies House?
La verificación de identidad forma parte de una transformación más amplia del sistema corporativo del Reino Unido.
Companies House está evolucionando hacia un registro en el que exista mayor confianza sobre la identidad de las personas que están detrás de las empresas.
Esto ayuda a:
- Proteger la integridad del registro
- Combatir el fraude
- Reducir el uso de identidades falsas
- Aumentar la transparencia empresarial
- Mejorar la confianza en las empresas del Reino Unido
Para los directores y PSC, cumplir correctamente con la verificación significa reducir el riesgo de problemas legales, administrativos y empresariales.
Preguntas frecuentes sobre la verificación de identidad de Companies House
¿Qué es la verificación de identidad de Companies House?
Es el proceso utilizado para confirmar la identidad de las personas que ejercen determinadas funciones en empresas registradas en el Reino Unido.
¿Es obligatoria la verificación de identidad?
Sí. La verificación de identidad es un requisito legal para las personas incluidas en el régimen correspondiente.
¿Quién debe verificar su identidad?
Entre las categorías principales se encuentran los directores, PSC y determinados miembros de LLP, además de otras funciones que Companies House está incorporando progresivamente.
¿Puede un solicitor verificar mi identidad para Companies House?
Sí, siempre que el solicitor esté registrado como Authorised Corporate Service Provider (ACSP) y cumpla los requisitos correspondientes.
¿Puedo verificar mi identidad directamente?
Sí. Companies House ofrece una vía directa de verificación, incluida la utilización de GOV.UK One Login cuando sea aplicable.
¿Qué es un ACSP?
ACSP significa Authorised Corporate Service Provider. Es un proveedor autorizado por Companies House para prestar determinados servicios corporativos, incluida la verificación de identidad.
¿Qué ocurre después de la verificación?
Companies House proporciona un código personal vinculado a su identidad verificada.
¿Cuáles son las consecuencias de no verificar la identidad?
El incumplimiento puede provocar sanciones económicas, multas, procesamiento judicial y determinadas restricciones dentro de Companies House.
¿Es necesario verificar la identidad más de una vez?
Para la mayoría de las personas, la verificación es un proceso único.
¿Puede un director que vive fuera del Reino Unido utilizar un ACSP?
Sí. Los directores y otras personas elegibles que viven fuera del Reino Unido pueden utilizar un ACSP adecuado.
¿Cuánto cuesta la verificación?
La verificación directa con Companies House no implica honorarios profesionales de un ACSP. Un ACSP puede cobrar sus propios honorarios por prestar el servicio de verificación.
¿Necesita ayuda con la verificación de identidad de Companies House?
Nuestro consultor jurídico es un Companies House Authorised Corporate Service Provider (ACSP) y puede verificar su identidad en su nombre.
Complete el proceso con asistencia profesional y reduzca el riesgo de problemas de cumplimiento con Companies House.
Este contenido tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Los requisitos y procedimientos de Companies House pueden cambiar, por lo que debe comprobar siempre la orientación oficial vigente para su situación.
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