英國董事會會議紀錄

關於作者 林律師是常駐倫敦的英格蘭及威爾斯執業律師，受英國律師監管局（Solicitors Regulation Authority，SRA）監管，並已於英國外交、國協及發展事務部（FCDO）完成相關登記。 他曾於多間國際律師事務所及企業擔任法律顧問與公司內部律師，具備豐富的法律、文件認證及跨境實務經驗。 在 Ginkgo Advisory，每宗 Apostille 海牙認證及文件認證及跨境驗證個案均由林律師親自監督，確保整個流程具備一致性、準確度及端到端品質管理。 KH Lam, LLB, LLMGinkgo Advisory 法律顧問 英國公司在台灣辦理銀行開戶、投資、商業交易或委任代表時，收件機構可能要求提供 Board Resolution（董事會決議），確認公司批准了哪些事項，以及由誰代表公司辦理。 準備文件時，應先確認公司如何作成決定、決議包含的權限，以及台灣收件方接受的形式。銀行提供的範本、公司保存的會議紀錄與對外提交的決議摘錄，各有需要核對的內容。 Ginkgo Advisory 可協助審閱收件要求、整理決議及支持資料，安排適用的 solicitor certification（英國律師文件證明）、FCDO 紙本 Apostille、駐外館處驗證及寄往台灣的國際快遞。 請先提供公司正式名稱、完整公司編號、現行章程、現有決議或銀行範本，以及本次用途與最晚收件日。尚未簽署的文件，可先確認格式及核證安排，再完成正式版本。 什麼是英國 Board Resolution？ Board Resolution 是董事依公司適用的治理程序作成的決定。對外使用時，文件可能呈現為董事會會議紀錄、會議決議摘錄，或按適用程序作成的董事書面決議。 它通常需要回答三個實際問題： 例如，銀行需要確認誰可提出開戶申請、簽署銀行文件及操作帳戶，應逐項查看決議。只有「公司同意開戶」一句，未必涵蓋銀行要求的全部授權。 本文主要說明英國有限公司的董事會決議文件。LLP、合夥或其他法律形式的實體，應按其治理架構另行確認決定及授權方式。 董事會決議、書面決議與會議紀錄有何不同？ 文件或程序 主要內容 送件前應核對 董事會會議決議 董事在會議中作成的決定 會議程序、參與資格及表決結果 Written Directors’ Resolution 透過適用書面程序作成的董事決定 所需同意、簽署及生效條件 Minutes of a Board Meeting…